НБУ разрешил банкам не анализировать ряд операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой агрессором

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля о внесении изменений в «Положении о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках».

В частности, среди таких операций: операции на сумму, не превышающую 150 тысяч гривень (в эквиваленте), операции в пользу государства или под государственные гарантии, операции по кредитам, займам, привлекаемым в соответствие с международными соглашениями Украины, операции по проектам (программам) международной технической помощи, операции по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом, операции по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с законом «О научной и научно-технической деятельности», операции по привлечению грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, операции во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными финансовыми организациями, членом которых является Украина, операции во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), операции с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины, операции на основании индивидуальных лицензий, выданных НБУ, операции с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.

Тогда как ранее указанные операции подлежали проверке. В то же время, операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке.

Напомним, уголовное производство в отношении главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой должен быть возобновлено. Такое решение принял Печерский суд Киева.

Популярные статьи сейчас

Звезда "Квартала 95" закрутила роман с известным музыкантом: страстные фото счастливой парочки

Скандальная Мендель унизила Коломойского, ситуация накаляется: громкое заявление

Все, выходные отменяются: борец с 8 марта Вятрович прорвался в Раду, что ждет украинцев

Смертельная рулетка для новорожденных: как в Украине играют жизнями детей

Показать еще

Также украинский журналист Александр Дубинский сравнил зарплату руководства ПриватБанка с зарплатой канцлера Германии Ангелы Меркель.

А в российской Госдуме приняли законопроект в отношении кредитов, которые крымчане ранее получили в украинских банках.

Источник: Politeka