Работники Управления защиты экономики в Одесской области задержали 47-летнего одесского предпринимателя, который по фальшивым документам получил в банке кредит с лимитом в один миллион. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.
«Руководитель ООО предоставил в финучреждение поддельную балансовую справку о наличии у предприятия имущества, на основании которой был открыт счет с лимитом в один миллион гривен. Через некоторое время одессит снял все кредитные средства и исчез вместе с ними», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что во время проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного полицейские совместно с прокуратурой изъяли черновые заметки, документы касательно деятельности общества, банковские карты и 30 тыс. грн.
Напомним, Генпрокуратура ликвидировала конвертцентр, обслуживающий 28 фиктивных предприятий.
Как ранее писала Politeka, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность «конвертационного центра» в Краматорске, через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн грн.
