Сегодня правоохранители провели обыск в Полтавской областной налоговой в связи с недавним разоблачением крупного конверцентра, написал в своем Facebook нардеп и соратник президента Владимир Арьев.
«В должностных лиц Полтавской областной налоговой ГПУ при обыске нашла телефоны, в которых зафиксированы откаты за возмещение НДС. Брали по 19% от суммы. И это далеко не конец», — написал он.
Ранее Арьев сообщил, что Генпрокуратура обыскивает налоговую Полтавщины и ее начальника. Правоохранители искали деньги, вырученные от сотрудничества с конвертцентром.
Кредиты МВФ для Украины: брать нельзя отказатьсяКак мы писали, 7 июня Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность полтавского конвертационного центра, который отмывал деньги воинской части. Установлено, что организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличные и минимизировали налоги путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Годовой денежный оборот конвертцентра составлял 22 миллиона гривен.
Еще ранее СБУ ликвидировала конвертационный центр, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 миллионов гривен.
