Банки в Україні можуть блокувати картки клієнтів у разі спірних операцій. Про це йдеться в законі про фінмоніторинг, пише Politeka.net.

За законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..."банки повинні ідентифікувати платників, якщо сума перевищує 5000 гривень. Якщо за день клієнту надійшло кілька платежів по 5000 гривень, то банк має право тимчасово заблокувати рахунок і звернутися за поясненнями.

приватбанк, банк, скрін

Також банки встановлюють власні норми системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.

Закон не поширюється на клієнтів лише в декількох випадках:

Популярні новини зараз

Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."

Хлопець позбавив життя молоду дружину і її 18-річну сестру: "Всього через два дні після весілля"

Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан здивувала зверненням до Заливако: "Ти зробив неправильний вибір"

На кордоні знайшли застреленим прикордонника, йому було 19 років: подробиці трагедії

Обірвалося життя зірки "Моя прекрасна няня", колеги повідомили про трагедію: "Непоправна втрата"

Показати ще
  • оплата послуг ЖК, оплата податків, штрафів та інших зборів;
  • оплата кредиту на суму 30 тисяч гривень;
  • перекази, якими оплачуються товари та послуги, якщо номер картки супроводжує переклад;
  • всі готівкові перекази в Україні в межах 5000 грн;
  • зняття коштів з особистого рахунку".

субсидія, субсидія в Україні, банк, виплати

Нагадавши, "Приватбанк" масово закриває свої відділення, з'явилися подробиці

Як повідомляла Politeka, в Нацбанку знайшли виправдання різкому зростанню цін

Також Politeka писала, що збій у Приватбанку, термінал "з'їв" гроші, не поповнивши рахунок