В расследовании также упоминаются Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко
Мохаммад Захур — один из двадцати человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co на БВО. (Mossack Fonseca & Co — панамская компания, оказывающая юридические и трастовые услуги, включая регистрацию офшорных фирм.) Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности.
Границы эффективности НАТО: что покажет конфликт Турции и США в СирииОбнародованы новые документы Mossack Fonseca & Co, которые были получены из офиса этой компании на Британских Виргинских Островах – одном из крупнейших офшорных центров мира. Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая их предоставила своим коллегам из Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.
Опубликованы материалы касаются экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура.
В статье о Захуре описываются события 1990-х, связанные с газовой коррупцией. В этом деле фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и на тот момент будущий – Юлия Тимошенко, а также компания «Единые энергетические системы Украины» – ЕЭСУ. «Было документально установлено, что через банковские счета в Польше, Швейцарии, США и в островном государстве Антигуа и Барбуда Лазаренко отмыл 30 млн долларов, которые получил путем вымогательства, будучи главой правительства», — говорится в материале.
Напомним, в расследовании также упоминается о мэре Одессы — Геннадий Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями, через которые контролирует еще столько же предприятий в Украине.
Как писала Politeka, Международный центр по исследованию коррупции также опубликовал компромат на президента РФ Владимира Путина. Оказывается, что Сергей Ролдугин, близкий друг Путина, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов.
