Сотрудники правоохранительных органов Черниговской области выявили и ликвидировали конвертационный центр, который действовал в Киеве и Чернигове. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
Что «панамские документы» рассказывают о КНР«Трое членов преступной группировка организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью данного центра, в состав которого входило 28 фиктивных субъектов хозяйствования. На счета указанных предприятий перечислялись денежные средства, которые поступали на банковские счета физических лиц и обналичивались», — говорится в сообщении.
Как подчеркивается, во время обыска было изъято три печатки фиктивных предприятий, а также другие предметы, необходимые для работы конвертационного центра.
Напомним, налоговая милиции Киева разоблачила конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн, организаторы которого планировали махинацию на рынке недвижимости.
Как ранее сообщала Politeka, в Кировограде сотрудники СБУ совместно с работниками фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, отделения которого действовали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.
