Правоохранители ликвидировали деятельность крупного конвертационного центра в Одессе с ежемесячным доходом в 30 млн грн, передает пресс-служба СБУ.
Установлено, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные схемы. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн грн.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертцентра с 1 млн 326 тыс. грн наличных. Позже были задержаны еще четыре члены группировки..
Во время обысков в офисе «конверта» и по месту жительства его работников были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и более 3 млн 750 тыс. грн наличными. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.
Продолжаются следственные действия.
Как писала Politeka, вчера сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано более 180 млн грн.
