Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность полтавского конвертационного центра, который отмывал деньги воинской части. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Установлено, что организаторы предоставляли ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что годовой денежный оборот конвертцентра составлял 22 миллиона гривен.
Подчеркивается, что во время обыска были изъяты 200 тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, а также печатки фиктивных предприятий.
Напомним, что сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн грн.
Как ранее писала Politeka, правоохранители ликвидировали деятельность крупного конвертационного центра в Одессе с ежемесячным доходом в 30 млн грн
