Организаторы конвертцентра создали ряд фиктивных фирм
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более 40 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Организаторы конвертцентра создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более чем 30 предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей», — выяснили в спецслужбе.
Во время обысков силовики изъяли печати, счета и реквизиты фиктивных фирм, жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок. «Наложен арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше двух с половиной миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности конвертационного центра продолжается», — рассказали в СБУ. Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 212 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса.
Напомним, в середине января сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертцентра на территории пяти областей — Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской и Одесской. Его оборот только в 2015 году составил 4 млрд грн. Как мы писали, недавно СМИ сообщили, что в нашей стране крупные конвертационные центры выстраивают свою работу не столько через no-name схемные учреждения, сколько через государственные банки и крупнейшие банки с западноевропейским капиталом из топ-10.
