В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Об этом сообщает epravda.com.ua.
В течение прошлого года австрийские банки 197 раз заявляли правоохранительным органам о вероятном отмывания денег украинцами. Таким образом, количество граждан Украины, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, в 2015 году выросло почти в четыре раза.
Украина резко выделяется на общем фоне количеством банковских операций с признаками отмывания денег на счетах. В целом количество подозрений, как следует из обнародованного Федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчета, в 2015 году выросло до 1793.
Однако в 2015 году ни один Украинец не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против Украинцев по отмыванию денег. В Украину в 2015 году было направлено 24 запроса об оказании правовой помощи.
Ранее Politeka писала, что в Киеве ликвидирован конвертцентр, отмывающий по 150 млн грн ежемесячно.
