Госфинмониторинг уделяет особое внимание поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за рубежом.
Согласно данным Госфинмониторинга со ссылкой на финансовую разведку других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн. долларов США, 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
В течение I полугодия 2017 года подготовлено и направлено в Службу безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и Национальной полиции для рассмотрения и принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 31 материал (из них 20 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 705,3 млн. гривен.
В течение I полугодия 2017 года Госфинмониторингом в 13-ти случаях (материалах) заблокированы на банковских счетах клиентов – 41,63 млн. гривен.
За весь период проведения расследований (март 2014 — июнь 2017 годов) относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или проведенные с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 183 материалы (134 обобщенные материалы и 49 дополнительных обобщенных материалов).
