Немецкие следователи провалили дело о вероятном отмывании денег Сергеем Курченко и Алексеем Азаровым. Бенефициаров офшорных компаний, через которые выводились деньги в Германию, за два года следствия установить так и не удалось. Об этом пишет DW.
Сергей Курченко стал одним из символов коррупции в окружении экс-президента Украины Виктора Януковича. СМИ при этом называли его подставной фигурой для отмывания денег семьей Януковича.
Дао «папередника»«В сложных финансовых операциях компаний группы СЕПЕК Сергея Курченко были задействованы десятки офшорных компаний. Через подставные фирмы ее деньги оказались и в Германии. В конце 2012 года «младоолигарх», как окрестили бизнесмена украинские СМИ, купил сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas. Партнером Курченко выступил сын тогдашнего премьер-министра Николая Азарова Алексей», — пишет издание.
В 2013 году прокуратура немецкого города Гера открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Однако после двух лет следствие не завершилось успехом.
«В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления», — сообщил в ответ на запрос DW следователь прокуратуры Гера.
Стоит отметить, что ГПУ подозревает Курченко в хищении 5,6 млрд грн. Следствие называет его руководителем преступной организации, которая в течение 2013 года и в начале 2014-го совершала преступления в банковской отрасли.
Как писала Politeka, 23 октября 2015 года Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на счета 14 офшорных компаний, которые связывают с Курченко.
