Співробітники «Ощадбанку» прокручували масштабну фінансову аферу

Про це свідчать дані досудового розслідування Головного слідчого управління Нацполіціі.

Повідомляється, що посадові особи державного «Ощадбанку», діючи в змові з підприємцями, надавали пільгові тарифи для фіктивних підприємств. Шахраї підробляли банківський документи і вносили неправдиві відомості в «частині включення до переліку фінансово-промислових груп суб’єктів господарювання, які мають меншу відсоткову ставку по тарифам на розрахунково-касове обслуговування, підприємств з ознаками фіктивності».

Встановлено, що в період 2016-18 років співробітники «Ощадбанку» включали до переліку суб’єктів господарювання такі фіктивні фінансово-промислові групи: ТОВ «Аксіома Дніпро», ПП «Промголостіка» ТОВ «Дніпро Мет», ТОВ «Асамір» ЛТД, ТОВ «Стілінвест », ТОВ «Цесар», ТОВ «Алмена», ТОВ «Сталь Стронг», і відкривали рахунки в територіальних відділеннях банку. Ці дії завдали значних збитків банку.

ощадбанк

Популярні новини зараз

Максим Галкін і Кіркоров не стримали емоцій, дізнавшись про важливі зміни в сім'ї Орбакайте: "Surprise!"

Українцям потрібно терміново звернутися до Пенсійного фонду, список змін: "Протягом 10 днів..."

Лазарєв без одягу і сорому похвалився рельєфним тілом, Ані Лорак в захваті: "Ух, який ледар"

З українців після ЗНО - 2020 будуть дерти тисячі гривень, готуйте гаманці: "З 13 серпня..."

Показати ще

Отримання коштів здійснювалося в «Ощадбанку», АТ «КІБ», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Кредобанк», ВАТ «Альфа Банк», ПАТ «КБ« Земельний Капітал », АТ« ОТП БАНК »з рахунків підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців.

Діяльність компаній пов’язана з легалізацією металобрухту, отриманого через мережу нелегальних пунктів прийому металу. Метал компанія продавала великим сталеливарним підприємствам – ВАТ «Інтерпайп Втормет», ВАТ «Дніпроспецсталь», ПрАТ «Керамет» та іншим.

Зазначені підприємства не відображали операції з придбання металобрухту у фізичних осіб в податкових деклараціях, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

Ощадбанк

Відповідно до постанови Печерського райсуду Києва поліція здійснює досудове розслідування по ст. 364 Кримінального кодексу, а саме «зловживання владою або службовим становищем».

Нагадаємо, шахраї придумали чергову цинічну схему з виманювання грошей у довірливих українців. На цей раз аферисти вирішили працювати «під прикриттям» цілого міністерства.

Джерело: Politeka