Співробітники «Ощадбанку» прокручували масштабну фінансову аферу
Про це свідчать дані досудового розслідування Головного слідчого управління Нацполіціі.
Повідомляється, що посадові особи державного «Ощадбанку», діючи в змові з підприємцями, надавали пільгові тарифи для фіктивних підприємств. Шахраї підробляли банківський документи і вносили неправдиві відомості в «частині включення до переліку фінансово-промислових груп суб’єктів господарювання, які мають меншу відсоткову ставку по тарифам на розрахунково-касове обслуговування, підприємств з ознаками фіктивності».
Встановлено, що в період 2016-18 років співробітники «Ощадбанку» включали до переліку суб’єктів господарювання такі фіктивні фінансово-промислові групи: ТОВ «Аксіома Дніпро», ПП «Промголостіка» ТОВ «Дніпро Мет», ТОВ «Асамір» ЛТД, ТОВ «Стілінвест », ТОВ «Цесар», ТОВ «Алмена», ТОВ «Сталь Стронг», і відкривали рахунки в територіальних відділеннях банку. Ці дії завдали значних збитків банку.
Отримання коштів здійснювалося в «Ощадбанку», АТ «КІБ», ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Кредобанк», ВАТ «Альфа Банк», ПАТ «КБ« Земельний Капітал », АТ« ОТП БАНК »з рахунків підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців.
Діяльність компаній пов’язана з легалізацією металобрухту, отриманого через мережу нелегальних пунктів прийому металу. Метал компанія продавала великим сталеливарним підприємствам – ВАТ «Інтерпайп Втормет», ВАТ «Дніпроспецсталь», ПрАТ «Керамет» та іншим.
Зазначені підприємства не відображали операції з придбання металобрухту у фізичних осіб в податкових деклараціях, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.
Відповідно до постанови Печерського райсуду Києва поліція здійснює досудове розслідування по ст. 364 Кримінального кодексу, а саме «зловживання владою або службовим становищем».
Нагадаємо, шахраї придумали чергову цинічну схему з виманювання грошей у довірливих українців. На цей раз аферисти вирішили працювати «під прикриттям» цілого міністерства.
Джерело: Politeka
