Корупція, організована злочинність, торгівля зброєю, наркотиками та людьми, фінансуванню тероризму – це лише частина злочинів, які передують відмиванню грошей

Легалізація кримінальних доходів – складний і багатоетапний процес, який може мати безліч форм. Наприклад, на початковому етапі легалізації привласнені незаконні кошти виводяться закордон через фінансову систему за участі підприємств з ознаками фіктивності та іноземних компаній оболонок. Після цього компанії нерезиденти здійснюють чисельні перекази коштів на рахунки інших компаній, залучених до відмивання коштів. Відбувається змішування фінансових потоків, а встановити джерела та подальший рух коштів стає вкрай складно. В подальшому «відмиті кошти перераховуються в компанії, що контролюються злочинцями та повертаються в країну під виглядом інвестицій. Для завершення процесу їх легалізації.

деньги, доллары

Щорічний обсяг відмитих грошей сягає 3 трлн доларів США. Експерти оон відмивання відходів відносять до глобальних ризиків людства.

Виявляти подібні злочини – завдання фінансової розвідки, які зараз працюють майже у всіх країнах світу. В Україні ці функції виконує Державна служба фінансового моніторингу.

Популярні новини зараз

Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"

Тіна Кароль, солістка Go_A і Саніна в чорних нарядах влаштували модну сутичку: "Соромно дивитися!"

В Україні почнуть робити третю дозу вакцини: у МОЗ пояснили, кому її будуть колоти

Учасник "Майстер Шеф" несподівано покинув шоу через проблеми зі здоров'ям: з'ясувалося, що з ним зараз

Страшний вибух прогримів на заводі: десятки загиблих і поранених, будинки перетворилися на руїни

Показати ще

Держфінмоніторинг не має правоохоронних функцій, а є аналітичним органом, що збирає та аналізує інформацію про підозрілі транзакції, після чого передає її до правоохоронних або розвідувальних органів.

Трагедія у відомої української моделі: знайдено тіло чоловіка, «зробив все, що міг»

Держфінмоніторинг – координуючий орган системи фінансово моніторингу в Україні. Ця система складається з первинного та державного рівнів.

Первинний – це банки, фінустанови, учасники фондового ринку, нотаріуси, адвокати, аудитори.

Державний рівень – це правоохоронні органи, ДСФМУ, наглядові органи, розвідувальні органи та суди.

В 2018 році Держфінмоніторинг отримав нагороду за найкращу справу Егмондської групи – міжнародної організації, що об’єднує підрозділи фінрозвідки понад 150 країн світу. Підставою стало масштабне дослідження, яке дозволило повернути в Україну понад 1,5млрд доларів США, відмитих від корупції високого рівня.

Нагадаємо, Держфінмоніторинг показав результати роботи: протистояння корупціонерам і сепаратистам.

Як повідомляла Politeka, Фінрозвідка розкрила павутину злочинних схем в Україні: «відмили і вкрали на 4,6 мільярда».

Також Politeka писала, що Держфінмоніторинг показав результати роботи: протистояння корупціонерам і сепаратистам.