Организаторы также осуществляли незаконные валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами
Сотрудники СБУ во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Конвертцентры с помощью бестоварных операций переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Кроме того, организаторы осуществляли незаконные валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами.
«Во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти 15 млн грн, 25 печатей фиктивных предприятий, черновые записи валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведение финансовых сделок», — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Черниговской области СБУ задержала торговца оружием из зоны АТО. Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
Также ранее сообщалось, что СБУ приступила к процедуре заочного осуждения главы «ЛНР» Игоря Плотницкого. Уголовное производство касается исключительно Надежды Савченко.
