Раскрыты детали сделок

Опубликованное в воскресенье, 3 апреля, расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на основе 11,5 млн документов, полученных от источника в панамской юридической компании Mossack Fonseca, подтвердило существование офшора бывшего главы партии французских националистов «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена и раскрыло детали сделок. Об этом сообщает издание Le Monde.

Стоит отметить, правоохранители заинтересовались бывшим главой партии французских националистов «Национальный фронт» Жаном-Мари Ле Пеном еще в июне 2015 года. Тогда Национальная финансовая прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в уходе от налогов. Фигурантами дела стал сам Ле Пен и его супруга Жанин. Подозреваемым агентом Ле Пена был его бывший мажордом Жеральд Жеран, на имя которого был зарегистрирован на Британских Виргинских Островах офшор Balerton Marketing Limited.

Пора делать выбор, Петр Алексеевич

Согласно информации Mossack Fonseca, изначально созданный в 2000 году офшор был зарегистрирован на имя Жоржа Пашо, брата Жани Ле Пен, но после его смерти восемь лет назад номинальным владельцем актива стал Жеран. Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями. В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde. На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму 2,2 млн евро, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.

В прошлом году следователи Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Министерства финансов Франции выяснили, что Жан-Мари и Жанин Ле Пены были конечными бенефициарами офшора. В 2015 году отставной политик и его приближенный опровергали, что Жеран действовал в интересах патрона. С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 году ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле шурина Ле Пена безвозмездно.

Отметим, ближайшие коллеги лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен также использовали офшоры для того, чтобы скрыть свои финансовые активы. Они сейчас находятся под следствием из-за подозрений в нарушении правил финансирования кампании Ле Пен в ходе президентских и парламентских выборов 2012 года.

Как писала Politeka, позавчера Центр по исследованию коррупции и организованной преступности распространил информацию, полученную от панамской юридической компании, о том, что Порошенко создал офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов. Кроме того, согласно обнародованному материалу, у него есть еще две офшорные компании — в Нидерландах и на Кипре. В НАБУ сообщили, что по закону не могут вести дела по скандалу с офшорными компаниями президента. В свою очередь Кремль назвал публикации о сети офшоров, связанных с окружением президента России, информационной атакой против лично главы российского государства.

В международной неправительственной организации Transparency International заявили, что нужно поставить вне закона страны, которые помогают коррупционерам скрывать незаконно нажитые деньги в управляемых через подставных собственников компаниях.

Стоит отметить, новый номер французского сатирического журнала Charlie Hebdo высмеял офшорный скандал, в который вовлечены политики, звезды и спортсмены со всего мира.