СБУ разоблачила финансовую сделку в зоне АТО, которая могла финансировать террористические организации «ДНР/ЛНР», передает пресс-центр ведомства.
Установлено, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалюты.
Среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры, приближенные к руководству т.н. «ДНР / ЛНР». За время существования этого «сервиса» из него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем 50 млн гривен.
Во время обысков в киевском офисе сделки изъято почти 125 тыс. долларов США, компьютерную технику и финансовую документацию, свидетельствующую о проведении нелегальных сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как писала Politeka, недавно СБУ разоблачила конвертационный центр, который в течение 2014-2016 отмыл более 1 миллиарда гривен из госбюджета.
