Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції , за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй

Держфінмоніторинг успішно виявляє загрози фінансовій безпеці

Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 19.06.2017 №91 розміщені на офіційному веб-сайті Служби у розділі «Протидія тероризму».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підписання Договору про співпрацю між Державною службою фінансового моніторингу України та Приватним акціонерним товариством «Харківський центр науково-технічної і економічної інформації» щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу