Чтобы доказать свои права на предприятие, покупателю понадобилось почти девять лет

Житель столицы разработал и воплотил в жизнь преступную схему по завладению корпоративными правами и имуществом фирмы, на балансе которой находятся помещения в Киеве общей площадью почти 9 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что 47-летний киевлянин создал общество с ограниченной ответственностью «К», руководителем и работниками которого были контролируемые им люди. Затем он продал этой фирме складские помещения, принадлежащие ему как основному акционеру предприятия «А».

«После этого начал поиски покупателя для продажи ООО «К». Его предложением заинтересовался иностранный инвестор. Ирландец перечислил директору общества с ограниченной ответственностью 7 млн долларов США. Таким образом, руководитель ООО передал покупателю свои корпоративные права, печать, учредительные документы и помещения, которые были на балансе общества», — сообщили в полиции.

После заключения сделки фирмы-аферисты, произведя ряд махинаций, лишили иностранного покупателя всех прав на это предприятие.

Чтобы в судах высших инстанций признать это решение неправомерным, покупателю понадобилось около девяти лет.

Мошенникам — мужчине и его жене — объявлено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (совершение мошенничества в особо крупных размерах группой лиц). В ходе обыска в их жилище правоохранители обнаружили ряд доказательств преступной деятельности супругов.

«Правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы исследовать сложную преступную схему и привлечь виновных к ответственности. Уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества», — добавили в полиции.

Как сообщалось ранее, Шевченковский райсуд Киева арестовал более 1,4 млн грн и 109 тыс. долларов, конфискованных у лиц, имеющих отношение к незаконной деятельности конвертационного центра».

Напомним также, на днях в Сумкой области правоохранители задержали 29-летнюю гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол по подозрению в мошенничестве.