У мошенников изъяты 1,5 млн гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и капитальный ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
«Ответственные за эту сферу деятельности предприятия и учреждения заключили соглашения на выполнение работ с рядом коммерческих структур. Получив государственные средства, коммерсанты создали несколько подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. На их счета они переводили деньги, якобы полученные за поставку стройматериалов и другие услуги. Потом средства переводились в наличность и присваивались злоумышленниками», — пояснили суть махинаций правоохранители.
По информации СБУ, сначала сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил для коммерсантов более 0,5 млн грн. Во время проведения обысков в офисах фирм, квартирах и автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли наличные еще почти на 1 млн грн, большое количество карточек-ключей доступа к системе «клиент-банк» других предприятий, бухгалтерскую документацию и прочее.
По данному факту открыто уголовное производство по статьям 190 «Мошенничество» и 205 «Фиктивное предпринимательство». На изъятые денежные средства наложен арест.
Сейчас правоохранители пытаются установить размер убытков, нанесенных государству этими махинациями, и проверяют другие договоры предпринимателей, реализация которых могла причинить ущерб стране.
Как писала Politeka, житель столицы разработал и воплотил в жизнь преступную схему по завладению корпоративными правами и имуществом фирмы, на балансе которой находятся помещения в Киеве общей площадью почти 9 тыс. кв. м. Правоохранители установили, что 47-летний киевлянин создал общество с ограниченной ответственностью «К», руководителем и работниками которого были контролируемые им люди. Затем он продал этой фирме складские помещения, принадлежащие ему как основному акционеру предприятия «А».
Напомним также, на днях в Сумкой области правоохранители задержали 29-летнюю гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол по подозрению в мошенничестве.
