Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали вывод в офшорные компании денег одесских коммерсантов.

СБУ прокомментировала освобождение антимайдановцев

Подробности Politeka сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, одесский бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через зарегистрированные оффшорные компании.

С помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента».

Во время обысков в его офисе оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.