Нелегальний конвертаційний центр за час своєї роботи встиг організувати обіг коштів на більше ніж 15 млрд гривень
Про це інформує прес-центр СБУ.
Спецоперацію проводили за участі Державної служби фінансового моніторингу.
Як зазначили у прес-центрі, цей конвертаційний центр функціонував протягом 2019-2020 років, і до організації схеми причетні топ-посадовці Держприкордонслужби.
З допомогою центру тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Вони (топ-посадовці - ред.), зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.
В рамках обшуків силовики в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.
Цей конвертаційний центр, як підкреслюють у прес-центрі, був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.
В СБУ додали, що наразі слідчі дії тривають.
Раніше ми вже розповідали, як СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Держслужбою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання.
За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 мільярди гривень.
Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" залишилися без Інтернету: розкрито подробиці операції СБУ
Як повідомляла Politeka, СБУшник перейшов на бік ФСБ і влаштував полювання на українців
Також Politeka писала, що СБУ і Фінмоніторинг викрили схему з "відмивання" грошей
