Эксперт рассказал, как банковские учреждения будут следить за исполнением требований закона о финансовом мониторинге

Как отметил эксперт института GROWFORD Алексей Кущ, банки будут пристально следить за ситуацией, ведь в случае чего, им грозят штрафы в размере миллионов гривен, а также потери лицензии.

Подозрительные платежи тщательно будут отслеживаться. К примеру, если предприниматель регулярно проводил платежи в среднем на 10 тысяч гривен, а неожиданно провел операцию на 2 миллиона - это вызовет вопросы, пишет Апостроф. Сотрудники банка обязательно поинтересуется, для кого и зачем этот платеж предназначен, и, если возникнут серьезные сомнения, транзакция будет заблокирована. А если объяснения устроят, то операция пройдет успешно.

деньги, гривна

Как напомнил эксперт, сейчас также при оплате через личный кабинет в банке нужно как минимум указать цель платежа, даже если сумма невелика. Кроме того, на телефон приходит сообщение о том, что платеж отправлен в обработку, а также на номер телефона приходит пароль, что тоже, по сути, является верификацией.

Популярные статьи сейчас

София Ротару прилетит на концерт ко Дню Независимости Украины из российского Сочи: "Я буду..."

Удар молнии унес жизнь 17 человек на свадьбе: подробности трагедии

ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий

Солистка KAZKA Зарицкая в узких лосинах удивила результатами похудения: "Не обижайтесь, если…"

Украинцы сочувствуют горю в семье звезды "Голосу країни" и Алены Мозговой: "Такое очень тяжело пережить"

Показать еще

Также верификация нужна, когда проводится денежный перевод наличными, сюда входит и оплата товаров, доставленных "Новой почтой", и пополнения карточного счета – чужого или даже своего.

деньги, гривна

Ранее лимит составлял 15 тысяч гривен, а теперь - 5000.

Желающий схитрить может попробовать перевести несколько раз по 4500 гривен, однако банк может заблокировать транзакцию, как подозрительную. Однако при этом банки не обязаны проводить блокировку в случае перевода последней указанной суммы.

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

Как писала Politeka, украинцам изменят правила открытия счетов: важное заявление Нацбанка, что следует знать

Также Politeka писала, что украинцам серьезно осложнили осуществление денежных переводов.