Эксперт рассказал, как банковские учреждения будут следить за исполнением требований закона о финансовом мониторинге  

Как отметил эксперт института GROWFORD Алексей Кущ, банки будут пристально следить за ситуацией, ведь в случае чего, им грозят штрафы в размере миллионов гривен, а также потери лицензии.

Подозрительные платежи тщательно будут отслеживаться. К примеру, если предприниматель регулярно проводил платежи в среднем на 10 тысяч гривен, а неожиданно провел операцию на 2 миллиона  - это вызовет вопросы, пишет Апостроф. Сотрудники банка обязательно поинтересуется, для кого и зачем этот платеж предназначен, и, если возникнут серьезные сомнения, транзакция будет заблокирована. А если объяснения устроят, то операция пройдет успешно. 

деньги, гривна

Как напомнил эксперт, сейчас также при оплате через личный кабинет в банке нужно как минимум указать цель платежа, даже если сумма невелика. Кроме того, на телефон приходит сообщение о том, что платеж отправлен в обработку, а также на номер телефона приходит пароль, что тоже, по сути, является верификацией.

Популярные статьи сейчас

Бесстыдная русская Кардашьян показала, как нужно поздравлять мужчин: ткань вот-вот лопнет

Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."

Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу: "Он поймёт, что Даша..."

Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда едва прикрыла прелести волосами: "Безупречные изгибы"

Показать еще

Также верификация нужна, когда проводится денежный перевод наличными, сюда входит и оплата товаров, доставленных "Новой почтой", и пополнения карточного счета – чужого или даже своего.

деньги, гривна

Ранее лимит составлял 15 тысяч гривен, а теперь - 5000. 

Желающий схитрить может попробовать перевести несколько раз по 4500 гривен, однако банк может  заблокировать транзакцию, как подозрительную. Однако при этом банки не обязаны проводить блокировку в случае перевода последней указанной суммы. 

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

Как писала Politeka, украинцам изменят правила открытия счетов: важное заявление Нацбанка, что следует знать

Также Politeka писала, что украинцам серьезно осложнили осуществление денежных переводов.