Держфінмоніторингом триває активна робота з розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна колишнім президентом України Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей
Так, за І півріччя 2017 року Держфінмоніторингом підготовлено і направлено в правоохоронні органи 85 матеріалів (27 узагальнених матеріалів та 58 додаткових узагальнених матеріали) щодо фінансових операцій, проведених за участю колишніх чиновників, йдеться на офіційній сторінці Служби.
Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і можуть бути пов’язані з вчиненням іншого злочину, визначеного КК України, за цими матеріалами складає 9,3 млрд. гривень.
За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – червень 2017 років) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими особами, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 632 матеріали (136 узагальнених матеріалів та 496 додаткових узагальнених матеріалів).
Сума фінансових операцій за цими матеріалами складає 211,0 млрд. гривень.
Також повідомляється, що за результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем і колишніми високопоставленими особами, кошти в еквіваленті 1,54 млрд. дол. США.
