Служба безпеки України припинила діяльність шахраїв, які привласнювали гроші українців у особливо великих розмірах як дилерські центри Forex із електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку
Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Politeka .
Злочинці «працювали» в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.
Організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману “інвесторів”, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.
Частина отриманих доходів, одержаних злочинним шляхом, переводили на рахунки в Російську Федерацію. Ці кошти використовували для фінансування терористичної організації т. зв. “ЛНР/ДНР”.
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили “чорну бухгалтерію”, комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод. Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Зараз тривають оперативно-слідчі дії, встановлюють особи причетних до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових операцій.
