Департаментом у сфері економіки ГПУ разом із Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Нацполіції викрито схему особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, зокрема – для фінансування тероризму

Про це, як передає Politeka, повідомив голова ГПУ Юрій Луценко.

За його словами, встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ “Мегаполіс Україна” (тепер – Тедіс Україна) є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, до якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.

«Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ “Тедіс” призначені особи, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ “Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціям “ДНР-ЛНР”. Попри заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 рр. виведено 2,5 млрд грн», – повідомив Луценко.

Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Популярні новини зараз

Зірка-красуня "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук приголомшила змінами в зовнішності: "Ось це булочка!"

Повернення головної зірки в "Квартал 95", Кошовий зробив гучну заяву: "Знаю, що всі просять..."

"Залетіла, чи що?": Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності

"Новий чоловік": Бузова після розриву з нареченим з'явилася з блакитнооким красенем

Показати ще

Нині 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.

Зазначимо, у грудні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував скандально відому компанію “Тедіс Україна” на 431,2 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.