Департаментом у сфері економіки ГПУ разом із Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Нацполіції викрито схему особливо великого ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон, зокрема – для фінансування тероризму
Про це, як передає Politeka, повідомив голова ГПУ Юрій Луценко.
За його словами, встановлено, що з 2012 року до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ “Мегаполіс Україна” (тепер – Тедіс Україна) є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, до якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.
«Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ “Тедіс” призначені особи, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ “Завод імені Дегтярьова” – одного з постачальників зброї терористичним організаціям “ДНР-ЛНР”. Попри заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 рр. виведено 2,5 млрд грн», – повідомив Луценко.
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
Нині 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.
Зазначимо, у грудні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував скандально відому компанію “Тедіс Україна” на 431,2 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
