Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн грн, передает пресс-служба СБУ.
Организаторы незаконного предприятия предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции.
»У меня есть знакомый прокурор, который до сих пор ходит пешком на работу»Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов «конверта» правоохранители изъяли более полумиллиона гривен наличными, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам и компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.
Заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.
Как писала Politeka, накануне правоохранители ликвидировали деятельность крупного конвертационного центра в Одессе с ежемесячным доходом в 30 млн грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн грн.
