Італійський центробанк закриває місцеве відділення латвійського AS PrivatBank, контрольованого найбільшим українським ПриватБанком, після перевірки, під час якої регулятор виявив порушення “антивідмивного” законодавства. Про це передає Reuters.
Banca d’Italia повідомив у вівторок, 9 серпня, що заборонить будь-які операції AS PrivatBank, крім видачі грошей вкладникам. Перевірки у відділенні відбувалися з 16 березня по 6 квітня.
Тарифи не страшні: Гройсман запевнив, що влада підтримає неплатоспроможних“Вони виявили серйозні порушення нормативних актів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, і ризик повторення цих порушень”, – йдеться в повідомленні.
У банку, відкритому в 1992 році, на початок року було 13 відділень у Латвії і одне – в Італії. Український ПриватБанк поки не відповів на прохання прокоментувати повідомлення італійського ЦБ.
Раніше Politeka писала, що сьогодні, 8 серпня головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13 листопада 2014 року ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами ПриватБанку коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах.
Згідно з судовими матеріалами, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПриватБанку шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування ПриватБанку, застосувавши певну схему.
