Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу пошуку і блокуванню активів колишніх високопоставлених осіб за кордоном
Згідно з даними Держфінмоніторинга а з посиланням на фінансову розвідку інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених осіб органів влади, місцевого самоврядування України і пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн. доларів США, 15,87 млн. євро і 135,01 млн. швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Протягом I півріччя 2017 року підготовлено та направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури та Національної поліції для розгляду і прийняття рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодекса 31 матеріал (з них 20 узагальнених матеріалів та 11 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і / або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного строю або зміни меж території або державного кордону України.
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 705,3 млн. гривень.
Протягом I півріччя 2017 року Держфінмоніторингом в 13-ти випадках (матеріалах) заблоковані на банківських рахунках клієнтів – 41,63 млн. гривень.
За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – червень 2017 років) щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або проведені за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, підготовлено і направлено в правоохоронні органи України 183 матеріали (134 узагальнені матеріали та 49 додаткових узагальнених матеріалів).
