Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту організації Об’єднаних Націй

Про це повідомляється на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Сформовано новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу

Зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 18.10.2017 №156 розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Протидія тероризму» .

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, Державна служба фінансового моніторингу з початку року виявила фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією грошових коштів або з іншими злочинами, на загальну суму 45,2 млрд гривень.