Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозри 10 особам через розкрадання кредитних коштів АТ «Ощадбанк»

Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП у Facebook.

«Досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив», діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Креатив», службовими особами АТ «Ощадбанк», ТОВ «ЗМЖ», працівниками ПАТ «Креатив Груп» і ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії в сумі 20 млн. дол. США, що на момент вчинення злочину складало 160 млн. грн.», – зазначили у відомстві.

До того ж, договір кредитної лінії було укладено з порушенням вимог кредитної політики «Ощадбанку», він не був забезпечений заставою майнових прав.

Господарськими судами було встановлено, що поставки товару по угоді, право вимоги по якій на суму понад 100 млн. грн. банком взято в якості забезпечення кредиту, не здійснювались.

«Таким чином АТ «Ощадбанк», безпідставно, в порушення вимог Кредитної політики вказаного державного банку уклав з ПрАТ «Креатив» договір кредитної лінії на суму 20 млн. дол. США (або 160 млн. грн.) хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 млн. дол. США (або 56 млн. грн.)», – зазначили у САП.

Прийняття спадщини і договір дарування: що зміниться з 1 листопада в Україні

Зазначається, що кредитні кошти не використовувалися за призначенням, а були виведені тодішніми бенефіціарними власниками групи «Креатив» на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під видом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді також не було.

На ці кошти було придбано корпоративні права одного з підприємств  групи «Креатив», інші ж пішли на власні потреби.

Як уточнили у САП, затримано і повідомлено про підозру 10 осіб.

«Серед них два чинних і один колишній працівник банку, у тому числі заступник голови правління Банку, які готували документацію щодо видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення у документах позичальника», – зазначи у САП.

Серед підозрюваних опинилася оцінювач, яка надала оцінку майновим правам за фіктивним договором поставки, що були прийняті банком в якості забезпечення кредиту.

Повідомлення про підозру вручені колишнім керівникам – головному бухгалтеру і працівникам підприємств групи «Креатив» (5 осіб), які для досягнення спільного умислу із заволодіння коштами банку здійснили підробку низки документів, договорів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів, шляхом їх перерахування у безготівкову форму.

Серед затриманих опинився і син чинного народного депутата, який разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) набув корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон», придбані за рахунок коштів банку.

«Прокурорами САП внесено до суду відповідні клопотання щодо усіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 млн. грн. залежно від ролі кожного з учасників», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, затримано топ-менеджера «Ощадбанку», він розікрав мільйони.

Як повідомляла Politeka, нова афера в «Ощадбанку» з’їдає рахунки українців.

Також Politeka писала, що Смолій заробив мільйони на оренді.