Злоумышленники приобретали предприятий с признаками фиктивности и проводили фиктивные сделки
Как сообщают правоохранители, аферисты являлись бывшими сотрудниками Приватбанка.
«Группировка приобрела ряд предприятий с признаками фиктивности, которым в установленном порядке банк выдавал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карт.
Как украинцам спасти свои банковские счета (инфографика)Через указанные терминалы злоумышленники проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств — снимали их через карту «ключ-счет» в банкоматах», — говорится в сообщении.
Затем, сообщают силовики, они совершали фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
Убыток банка от такой деятельности составляет 200 тыс. грн.
«Сейчас проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карт, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. грн наличными», — отмечает ГПУ.
Правоохранители задержали трех участников группировки. Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: Liga.net
