Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували висновок в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.

СБУ прокоментувала звільнення антимайданівців

Подробиці Politeka повідомили в прес-службі СБУ.

За інформацією правоохоронців, одеський бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через зареєстровані офшорні компанії.

За допомогою фіктивних фінансово-господарських операцій він щомісяця “відмивав” приблизно мільйон доларів США.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового “клієнта”.

Під час обшуків в його офісі оперативники вилучили понад 2,7 мільйона гривень в різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.