Банкіри почали активніше “стукати” на своїх клієнтів Нацбанку

Про це свідчить офіційна статистика.

Так, в I кварталі 2018 року комерційні банки відправили в Держслужбу фінансового моніторингу інформацію про більш ніж 2 млн підозрілих операцій своїх клієнтів.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких повідомлень збільшилася на 22,7%.

Експерти вважають, що старанність банкірів пояснюється зовсім не випадками фінансових порушень українців. А більш суворим за контролем за операціями.

Популярні новини зараз

Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"

Вийти на пенсію стане складніше, українців добили вимогами щодо стажу: як не залишитися без грошей

За грошима українців будуть жорстко стежити, перевірять будинки, машини й подарунки: хто під ударом

Басков після горілки ошелешив новою витівкою, Галкін не витримав: «Скоро раскабаніє, як свиня»

Показати ще

ипотека, долги, банки

У прес-службі Нацбанку також підрахували, що на початку року направили в правоохоронні органи 18 листів, в яких повідомили про підозрілі операції клієнтів 21 банку на суму понад 6,3 млрд грн., $ 80,5 млн, і € 7,7 млн.

Відзначимо, що суть підозр Держфінмоніторингу, в НБУ не уточнюють.

гороскоп на 10 марта

Як уже повідомляла Politeka, з’явилися погані новини для українського уряду щодо міжнародних кредитів. Як стало відомо, п’ятий транш кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 1,9 мільярда доларів, який Україна має намір отримати в травні-червні поточного року, може стати останнім для України.

Термін заморозки отримання траншей може тривати до 2020 року. Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S & P Global Ratings.

«Ми не очікуємо будь-яких додаткових перерахувань в рамках цієї програми понад підтримки, передбаченої в четвертому звіті МВФ. Беручи до уваги графік проведення виборів, ми не прогнозуємо надання підтримки після завершення програми розширеного фінансування МВФ в період до 2020 року », – сказано в повідомленні.

Джерело: Politeka